证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-049
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容真确、准确、无缺，莫得失误记录、
误导性述说或紧要遗漏。
相配教唆：
回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。回盛转债二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，特提醒回盛转债捏有东谈主宝贵在限期内转股。
换为股票，特提请投资者花式不可转股的风险。
转债，将按照 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前回盛转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒回盛转债捏有东谈主宝贵在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者宝贵投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出面前职意贯穿三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50
元/股）的情形，已触发还盛转债的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于提前赎回“回盛转债”的议案》，应许公司应用提前赎回的权益。现将
提前赎回“回盛转债”的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许武汉
回盛生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3570 号）应许注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定
对象刊行了 700 万张可养息公司债券，每张面值为 100 元，刊行总数 70,000
万元，期限为 6 年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）应许，公司 70,000 万元可转
债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“回盛转债”，债券代
码“123132”。
（二）可转债转股期限
凭据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的联系划定，本次刊行
的可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的
第一个交游日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月
（三）可转债转股价钱偏激调整情况
本次刊行的“回盛转债”运行转股价钱为 28.32 元/股。
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起奏效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调整的公告》
因公司完成 2021 年适度性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。
债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-044）。凭据《召募诠释书》以及
中国证监会对于可养息公司债券刊行的联系划定，王人集2023年6月8日适度性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股调整为28.01元/股，调整
后的转股价钱自2023年6月9日起奏效。
（公
告编号：2023-047）。因公司实验 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起奏效。
（公
告编号：2024-061）。因公司实验 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起奏效。
债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-064）。凭据《召募诠释书》以及
中国证监会对于可养息公司债券刊行的联系划定，王人集 2024 年 6 月 17 日适度
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调整为 27.45 元
/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。
公告》（公告编号：2024-079）。凭据《召募诠释书》联系划定及 2024 年第
五次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
欺压本公告显露日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、“回盛转债”赎回情况概括
（一）触发赎回情形
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日技能，公司股票已自傲在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/
股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《召募诠释书》中商定的
有条件赎回“回盛转债”要求。
（二）有条件赎回要求
凭据《召募诠释书》的联系商定，“回盛转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公司有权决定按照以债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游
日按调整前的转股价钱和收盘价钱计划，调整后的交游日按调整后的转股价钱
和收盘价钱计划。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱
凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“回盛转债”的赎回
价钱为 100.64 元/张（含税），计划经由如下：
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债夙昔票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的本色日期天数 155 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*1.50%*155/365=0.64 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中
国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金
额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
欺压 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全
体“回盛转债”捏有东谈主。
（三）赎回才智实时刻安排
转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
债简称“Z 盛转债”。
年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本
次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。
露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
四、本色欺压东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高
级解决东谈主员在赎回条件自傲前的六个月内交游“回盛转债”的情况
经公司自查，在本次“回盛转债”赎回条件自傲前 6 个月内，2024 年 10
月 17 日至 2025 年 4 月 16 日技能，公司高等解决东谈主员期初捏有回盛转债 21,120
张，累计减捏回盛转债 21,060 张，期末捏有回盛转债 60 张。除以上情形，公
司本色欺压东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、其他高等管
理东谈主员不存在交游“回盛转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）回盛转债捏有东谈阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股申报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在申报前沟通开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，养息成
股份的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并计划转股数目。
可养息公司债券捏有东谈主央求养息成的股份须为整数股。转股时不及养息 1 股的
可养息公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的联系
划定，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可养息公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股申报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第三届董事会第二十一次会议方案；
（二）中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限公司提
前赎回回盛转债的核查观点；
（三）国浩讼师（深圳）事务所对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前
赎回可养息公司债券之法律观点书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
